7月29日金融一线消息，中国人民银行揭阳市分行行政处罚信息公开表显示，广东揭阳农村商业银行股份有限公司因违反金融统计管理规定、违反支付结算管理规定、违反金融科技管理规定、违反货币金银管理规定、违反征信管理规定、违反反洗钱管理规定等，被警告，并处罚款人民币95.1万元。
同时，李*东（时任广东揭阳农村商业银行股份有限公司运营管理部总经理）因对广东揭阳农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务，被罚款1.2万元；罗*锋（时任广东揭阳农村商业银行股份有限公司合规与风险管理部负责人）因对广东揭阳农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款2万元。
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责任编辑：王馨茹
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